НОВОСТИ

О комплаенс-семинаре в московском офисе SWIFT 25 октября 2016

25 октября в Московском офисе SWIFT состоялся бесплатный семинар, посвященный комплаенс решениям SWIFT. 

Спикеры семинара, глава Департамента комплаенс SWIFT Гизем Тансу, эксперты SWIFT и эксперт РОССВИФТ Кристина Фаустова, презентовали гостям из более чем 20-ти российских банков следующие решения SWIFT в сфере комплаенс:

• KYC Registry (краткаяброшюра)
• Sanction Screening (краткаяброшюра)
• Sanctions Testing 
• Payment Data Quality (NEW) 
• RMA Assessment (NEW)
• Name Screening (NEW)

РОССВИФТ презентовал решение KYC Registry. Во время своего выступления Кристина рассказала об истории и процессе создания данного решения, подробно познакомила с процедурой регистрации, уделив внимание способам валидации направляемых в SWIFT документов, сделала обзор дополнительных функций системы и ответила на вопросы аудитории.

В рамках семинара своим опытом использования платформы поделился представитель Commerzbank и рассказал о возможностях KYC Registry.

В данный момент на платформе зарегистрировано более 3000 участников, если Вам интересен продукт KYC Registry или у Вас остались невыясненные вопросы, подробную информацию и ответы Вы сможете получить у эксперта РОССВИФТ Кристины Фаустовой.