О семинаре, посвящённом комплаенс решениям SWIFT
8 апреля 2016 года состоялся бесплатный семинар SWIFT, посвящённый комплаенс решениям SWIFT.
Семинар проводился экспертом по комплаенс решениям SWIFT Жульеном Лораном, а также экспертами московского офиса SWIFT и РОССВИФТ.
Участниками семинара были: Банк ВТБ, РосЕвроБанк, Райффайзенбанк, Банк Русский Стандарт, Банк Российский Капитал, МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК, РОСГОССТРАХ Банк, МТС-Банк, Банк Союз, Морской Банк и др.
Программа семинара включала презентации следующих решений SWIFT в сфере комплаенс:
• KYC Registry (краткая брошюра)
• Sanction Screening (краткая брошюра)
• Новые решения SWIFT в сфере комплаенс (анонс)
• Compliance analytics & Sanctions Testing (краткий обзор)
Жульен Лоран рассказал о новой дополнительной функции в комплаенс решении KYC Registry – Adverse Media. Данная дополнительная опция позволяет узнать негативные новости Dow Jones по SWIFT BIC организации.
© Росфинком 2024, Использование материалов сайта
с разрешения Росфинком и с указанием ссылки на сайт www.rosswift.ru.