НОВОСТИ

Участие в экспертной группе по вопросам ПОД/ФТ ЭКС Комитета Совета Федерации

Экспертная группа по вопросам ПОД/ФТ ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам провела открытое заседание по обсуждению процедур должной осмотрительности в отношении иностранных банков-контрагентов с использованием решений SWIFT.

24.06.2015 в НСФР  состоялось заседание Экспертной группы по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при Экспертном совете по банковскому законодательству Экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

В мероприятии  приняли участие сотрудники Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, Росфинмониторинга, SWIFT, РОССВИФТ, НСФР, а также представители более 40 кредитных организаций – участников Экспертной группы.

Специалисты SWIFT  - Гай Шеппард и Жульен Лоран, в ходе своего доклада осветили основные вопросы и тенденции в процессе установления отношений с иностранными банками-контрагентами, а также представили новый продукт SWIFT решение KYC Registry (www.betterkyc.com). Это решение представляет собой добровольно формируемый участниками рынка репозитарий данных и документов, содержащий стандартизированную и классифицированную информацию о финансовых организациях всего мира, с помощью которого можно осуществлять оценку информации при установлении корреспондентских отношений или при мониторинге уже существующих корреспондентских отношений, а также безопасный обмен данными с банками-корреспондентами.

Исполнительный директор РОССВТФТ Роман Чернов рассказал об опыте внедрения KYC Registry в российских банках –пользователях SWIFT.

По мнению участников обсуждения, решение KYC Registry может быть рекомендован для использования кредитными и иными финансовыми организациями, в качестве способа получения информации в целях исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ от своих контрагентах и клиентах при условии соблюдения требований действующего законодательства о персональных данных в процессе предоставления информации о субъекте персональных данных в системе KYC Registry. Использования данного решения российскими участниками финансового рынка поддерживается  также и Банком России.

По вопросам регистрации и получения доступа к решению просьба обращаться к Алсу Миннибаевой  или Марии Узойкиной.

Источник