НОВОСТИ

РОССВИФТ принял участие в XIII ежегодной международной конференции

«Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»

29 апреля эксперт Российской Национальной Ассоциации SWIFT М.И.Узойкина приняла участие в  XIII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

В своем выступлении М.И.Узойкина рассказала о важной  роли нового решением SWIFT в области комплайенс: KYC Registry, с помощью которого можно осуществлять оценку информации при установлении корреспондентских отношений или при мониторинге уже существующих корреспондентских отношений, а также безопасный обмен данными с банками-корреспондентами.

М.И. Узойкина также отметила, что Банк России полагает возможным использование российскими финансовыми организациями предложенной базы данных SWIFT KYC Registry в качестве источника информации, при условии выполнения указанными организациями требований российского законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по подтверждению достоверности сведений, полученных при проведении идентификации. При этом, решение о целесообразности использования указанной базы данных каждой финансовой организации следует принимать самостоятельно.

Презентация