Вход

Новости

Решение в линейке продуктов Compliance – KYC Registry

Уважаемые пользователи!

 

SWIFT предлагает Вашему вниманию  решение в линейке продуктов Compliance – KYC Registry.

 

 

KYC Registry представляет собой добровольно формируемый участниками рынка репозитарий данных и документов, содержащий стандартизированную и классифицированную информацию о финансовых организациях всего мира, с помощью которого можно осуществлять оценку информации при установлении корреспондентских отношений или при мониторинге уже существующих корреспондентских отношений, а также безопасный обмен данными с банками-корреспондентами.


KYC Registry является решением, способствующим выполнению требований российского законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации и реализации мер по надлежащему изучению клиентов и контрагентов.


В настоящее время решение KYC Registry имеет две дополнительные функции – Adverse Media и SWIFT Profile. Опция Adverse Media позволяет узнать негативные новости Dow Jones по SWIFT BIC организации. Опция SWIFT Profile – полезный инструмент для банков, желающих обеспечить бóльшую прозрачность своей собственной деятельности в качестве банков-корреспондентов.

SWIFT Profile позволяет:

  • сконцентрировать проведение комплексной проверки на значимых вопросах;
  • выявлять скрытые ранее зоны риска для бизнеса, соблюдая принцип KYCC (know your customers’ correspondents – знай корреспондентов своих клиентов); подтверждать заявленные принципы работы и обосновывать необходимость более тщательной комплексной проверки; обеспечивать максимальное использование данных SWIFT в рамках одного источника, чтобы продемонстрировать контрагентам соответствие их требованиям.

Также информируем пользователей о том, что в своем ответе от 14 апреля 2015 г. №017-45-2/3474 Банк России полагает возможным использование российскими финансовыми организациями базы данных KYC Registry в качестве источника информации для выполнения требований российского законодательства в области противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по подтверждению достоверности сведений, полученных при проведении идентификации.

 

По вопросам регистрации и получения доступа к решению просьба обращаться к  Кристине Фаустовой.

 

СПРАВКА по KYC Registry

Письмо Банка России от 14 апреля 2015 г. №017-45-2/3474

 








           

© РОССВИФТ 2017, Использование материалов сайта с разрешения РОССВИФТ и с указанием ссылки на сайт www.rosswift.ru.
Россия, 119048, Москва, ул. Кооперативная, д.4, к. 15.  Тел.: +7 (499) 272-02-32 Факс: +7 (495) 782-14-03